Ada rumor bahwa istilah "pencucian uang" berasal dari Capone, saat ia mendirikan binatu di seluruh kota untuk menyamarkan asal uang yang diperoleh dari penjualan alkohol. Setiap keuntungan ilegal hanya akan ditambahkan ke pendapatan yang dihasilkan oleh binatu dan dengan demikian dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan.
Siapa yang menemukan pencucian uang?
Meyer Lansky, salah satu rekan Al Capone, akhirnya menjadi Bapak Pencucian Uang. Dia bertekad untuk menghindari nasib Capone (hukuman pada tahun 1931 untuk penghindaran pajak) dan merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mencari tahu bagaimana menggunakan sistem perbankan Swiss untuk menyembunyikan cadangan uangnya yang terus bertambah.
Mengapa pencucian uang dimulai?
Istilah pencucian uang pertama kali digunakan pada awal abad ke-20 untuk melabeli operasi yang dalam beberapa cara dimaksudkan untuk melegalkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan terlarang, sehingga memudahkan mereka masuk ke dalam aliran moneter perekonomian.
Apakah Capone melakukan pencucian uang?
Uang tunai yang mengalir ke bisnis sulit untuk dilacak oleh penegak hukum, yang berarti sejumlah besar uang dapat menyelinap melalui sistem tanpa diketahui. … Semenarik dan sepopuler teori itu, kemungkinan besar adalah mitos.
Apa itu sejarah pencucian uang?
Secara historis, pencucian uang ada setidaknya sejak 2000 tahun. Pedagang Cina memutar uang melalui berbagai bisnis dan transaksi keuangan yang rumit untuk menyembunyikan pendapatan dari birokrat pemerintah.
