Jika pelapor mencurigai atau memiliki alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa dana tersebut berasal dari kegiatan kriminal, atau terkait dengan pendanaan teroris, harus sesegera mungkin tetapi selambat-lambatnya 3 harisegera laporkan kecurigaannya ke Financial Intelligence Unit (FIU).
Kapan biasanya lembaga keuangan mengajukan STR?
Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) adalah dokumen yang harus diajukan oleh lembaga keuangan ke Financial Intelligence Unit (FIU) mereka setiap kali ada dugaan kasus pencucian uang atau penipuan.
Kapan laporan aktivitas mencurigakan harus diajukan?
Laporan aktivitas mencurigakan (SAR) harus diajukan jika Anda mencurigai bahwa seseorang telah melakukan perdagangan saat memiliki informasi orang dalam – atau jika pesanan atau perdagangan menciptakan atau mempertahankan harga palsu atau penampilan palsu atau menyesatkan di pasar atau harga produk keuangan.
Kapan STR laporan transaksi mencurigakan harus diserahkan sehubungan dengan hasil kegiatan yang melanggar hukum?
Karena FIC mengandalkan informasi dan data dalam STR yang diajukan oleh bisnis untuk melakukan pekerjaannya, laporan harus diajukan selambat-lambatnya 15 hari setelah mengetahui adanya transaksi mencurigakan atauaktivitas.
Berapa lama Anda harus melaporkan transaksi mencurigakan?
Setelah Anda mendeteksi fakta yang cukup beralasan untuk mencurigai bahwa suatu transaksi terkait dengan komisi atau percobaan melakukan pelanggaran pencucian uang atau pelanggaran pendanaan aktivitas teroris, laporan transaksi yang mencurigakan harus dikirim ke FINTRAC dalam 30 hari
