Kursus ini dirancang sebagai pengenalan berbasis luas untuk FCPA dan kepatuhan anti-korupsi. Ini sesuai untuk staf garis depan dan peran yang berhadapan dengan pelanggan, profesional kepatuhan, atau siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang kejahatan keuangan yang penting ini.
Siapa yang harus mematuhi FCPA?
FCPA berlaku untuk dua kategori besar orang: mereka yang memiliki ikatan formal dengan Amerika Serikat dan mereka yang mengambil tindakan untuk melanjutkan pelanggaran saat berada di Amerika Serikat. "Emiten" dan "kepentingan domestik" AS harus mematuhi FCPA, bahkan saat bertindak di luar negeri.
Apakah pelatihan FCPA diperlukan?
Harus ada program pelatihan dan pendidikan yang kuat untuk semua karyawan , termasuk manajemen, konsultan, agen, dan mitra, mengenai persyaratan FCPA.… Upaya uji tuntas harus efektif untuk menyelidiki calon mitra, konsultan, dan agen.
Di perusahaan mana FCPA berlaku?
Diloloskan pada tahun 1977 dan diubah pada tahun 1998, ketentuan antisuap FCPA berlaku untuk “kepentingan dalam negeri”. Artinya, FCPA berlaku untuk perusahaan, kemitraan, asosiasi, perwalian, organisasi tak berbadan hukum, atau kepemilikan tunggal dengan tempat utama bisnisnya di Amerika Serikat, atau diatur menurut hukum AS.
Apakah FCPA hanya berlaku untuk orang Amerika?
FCPA berlaku untuk setiap orang yang memiliki tingkat hubungan tertentu dengan Amerika Serikat dan terlibat dalam praktik korupsi di luar negeri, serta untuk bisnis AS, perusahaan asing yang memperdagangkan sekuritas di AS, warga negara Amerika, warga negara, dan penduduk yang bertindak sebagai kelanjutan dari praktik korupsi asing, apakah …
