Dalam regulasi keuangan, orang yang terpapar politik adalah orang yang dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. PEP umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk kemungkinan terlibat dalam penyuapan dan korupsi berdasarkan posisi dan pengaruh yang mungkin mereka pegang.
Apa yang dianggap sebagai orang yang terpapar politik?
Seseorang yang terekspos secara politik (PEP), juga dikenal sebagai tokoh politik asing senior (SFPF) di AS, secara luas dapat didefinisikan sebagai seorang individu yang dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. PEP biasanya tidak termasuk pejabat menengah atau lebih junior.
Siapa yang bisa menjadi orang yang terekspos secara politik?
Individu yang dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol oleh negara asing, seperti Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pemerintah senior, pejabat peradilan atau militer, eksekutif senior negara- perusahaan milik, dan pejabat penting partai politik. Juga, PEP asing selalu berisiko tinggi.
Bagaimana Anda bisa tahu jika seseorang terekspos secara politik?
Mengidentifikasi PEP
- kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, dan wakil atau asisten menteri.
- anggota DPR.
- anggota pengadilan auditor atau dewan bank sentral.
- duta besar, chargés d'affaires dan perwira tinggi di angkatan bersenjata.
Apa tiga jenis orang yang terpapar politik?
Menurut panduan itu, orang-orang berikut dapat dianggap sebagai orang yang terpapar politik di Kanada:
- Kepala negara.
- Politisi senior.
- Pejabat senior partai politik.
- Pejabat senior pemerintah atau pengadilan.
- Pejabat tinggi militer.
- Eksekutif di badan usaha milik negara.
