Mauritius ditempatkan dalam daftar abu-abu FATF pada Februari 2020 sebagai akibat kekurangan strategis yang diidentifikasi oleh FATF dalam sistem AML/CFT.
Apakah Mauritius negara berisiko tinggi?
Pada Mei 2020, Komisi Eropa (EC) mengidentifikasi Mauritius sebagai negara ketiga berisiko tinggi dengan kekurangan dalam Anti Pencucian Uang dan Kontra Terorisme Pembiayaan (AML/CFT) rezim. … Dimasukkannya Mauritius ke dalam Daftar AML Uni Eropa untuk Negara Ketiga Berisiko Tinggi (Daftar) mulai berlaku pada 1 Oktober 2020.
Negara mana saja yang masuk dalam daftar FATF GREY?
Negara-negara berikut telah ditinjau kemajuannya oleh FATF sejak Februari 2021: Albania, Barbados, Botswana, Kamboja, Kepulauan Cayman, Ghana, Jamaika, Mauritius, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Uganda, dan ZimbabweUntuk negara-negara ini, pernyataan yang diperbarui disediakan di bawah ini.
Apakah Mauritius ada dalam daftar hitam UE?
Daftar hitam UE menjadi berlaku pada 1 Oktober 2020. … Pada bulan Februari 2020, Mauritius ditempatkan di 'daftar abu-abu' FATF dengan pengawasan yang lebih ketat. Daftar hitam UE adalah konsekuensi langsung.
Apakah Mauritius adalah negara yang ditunjuk?
Penunjukan ini berarti bahwa Mauritius sekarang dianggap sebagai negara yang menghadirkan kekurangan strategis dalam rezim AML-nya dan dengan demikian menimbulkan ancaman bagi sistem keuangan UE. Tunduk pada persetujuan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, perubahan akan berlaku pada 1 Oktober 2020.
