Daftar sanksi mencakup orang, organisasi, atau pemerintah yang dikenai sanksi Perusahaan mengendalikan individu, organisasi, atau pemerintah dalam daftar ini karena dapat menimbulkan risiko tinggi. Sanksi ekonomi merupakan bagian penting dalam memerangi kejahatan keuangan bagi regulator APU.
Apa artinya jika Anda berada dalam daftar sanksi?
Apa itu daftar sanksi? Otoritas keuangan dan pemerintah menggunakan daftar sanksi secara global untuk mencegah bisnis bekerja sama dengan siapa pun yang terlibat dalam berbagai pendanaan kriminal atau kegiatan teroris.
Apa tujuan dari daftar sanksi?
Cari tahu orang, entitas, dan kapal mana yang ditunjuk atau ditentukan berdasarkan peraturan yang dibuat berdasarkan Sanksi dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang 2018, dan alasannya.
Apa tiga daftar sanksi?
Siapa yang termasuk dalam Daftar Sanksi?
- Pendanaan Terorisme dan Terorisme.
- Pengedaran Narkoba.
- Pelanggaran HAM.
- Proliferasi senjata.
- Pelanggaran perjanjian internasional, misalnya embargo senjata.
- Kegiatan pencucian uang.
Apa sanksi terhadap seseorang?
Sanksi, dalam definisi hukum dan hukum, adalah hukuman atau cara penegakan lain yang digunakan untuk memberikan insentif bagi kepatuhan terhadap hukum, atau dengan aturan dan peraturan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman berat, seperti hukuman badan atau hukuman mati, kurungan, atau denda berat.
