Layanan pencampuran Bitcoin membantu penjahat menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan, memisahkan mereka dari kegiatan kriminal sehingga mereka dapat menguangkan dengan aman.
Apakah bitcoin digunakan untuk aktivitas kriminal?
Dalam makalah tahun 2019, peneliti Sean Foley, Jonathan Karlsen dan Tālis Putniņš memperkirakan bahwa 46% transaksi bitcoin yang dilakukan antara Januari 2009 dan April 2017 adalah untuk aktivitas ilegal.
Cryptocurrency mana yang digunakan penjahat?
Monero, khususnya, semakin menjadi cryptocurrency pilihan bagi penjahat ransomware top dunia. “Penjahat yang lebih cerdas menggunakan monero,” kata Rick Holland, kepala petugas keamanan informasi di Digital Shadows, sebuah perusahaan intelijen ancaman siber.
Berapa banyak bitcoin yang digunakan untuk ilegal?
Kami menemukan bahwa sekitar seperempat pengguna bitcoin terlibat dalam aktivitas ilegal. Kami memperkirakan bahwa sekitar $76 miliar aktivitas ilegal per tahun melibatkan bitcoin (46% dari transaksi bitcoin), yang mendekati skala pasar AS dan Eropa untuk obat-obatan terlarang.
Dapatkah polisi melacak Bitcoin?
Itu karena sifat yang sama yang membuat cryptocurrency menarik bagi penjahat dunia maya - kemampuan untuk mentransfer uang secara instan tanpa izin bank - dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk melacak dan menyita dana penjahat dengan kecepatan internet. Bitcoin juga dapat dilacak
